Ob-1328/13

Na podlagi točke 7.3.3. Statuta delniške družbe SVEA Lesna industrija d.d. Zagorje ob Savi sklicuje uprava

ki bo dne 4. 3. 2013 ob 12. uri, v konferenčni dvorani družbe, Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina delničarjev sprejme sklep: za predsednika skupščine se izvoli Marjana Mlinarič-Pikelj, za preštevalki glasov se imenujeta Marjeta Povhe in Bojana Ručman, skupščini prisostvuje notarka Marjana Kolenc Rus. 2. Povečanje osnovnega kapitala družbe SVEA d.d.z denarnimi vložki. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina delničarjev sprejme sklep: Osnovni kapital družbe, ki znaša 1.253.225,67 EUR je razdeljen na 300 323 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico in se poveča z novim denarnim vložkom v skupni višini 2.100.000,00 EUR, tako, da po povečanju znaša 3.353.225,67 EUR. Povečanje se skladno z določbo drugega odstavka 333. člena ZGD-1 izvede z izdajo 503 247 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, tako, da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 803 570 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, pri čemer vsaki posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada enak delež. Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane redne delnice oznake SVZG, kot to določa točka 5.3., V KAPITAL DRUŽBE Statuta družbe. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Prednostna pravica obstoječih delničarjev se v celoti izključi. Poziv za vpis in vplačilo novih kosovnih delnic v skladu s tem sklepom se naslovi na izbranega vplačnika oziroma vpisnika. Uprava mora vpisniku in vplačniku poziv za vpis in vplačilo novih kosovnih delnic posredovati najkasneje v roku 3 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe. Rok za vpis in vplačilo novih kosovnih delnic na podlagi te točke je 14 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisnik novo izdanih kosovnih delnic je dolžan ob vpisu kosovnih delnic vplačati celoten emisijski znesek za vse vpisane kosovne delnice. Povečanje osnovnega kapitala v skladu s to točko se šteje za uspešno, če bo vpisanih in vplačanih vseh 100 % novo izdanih kosovnih delnic, najkasneje v roku 14 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala postane vpis novih kosovnih delnic neobvezujoč. Postopek vplačila in vpisa novih delnic v skladu s tem sklepom. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina delničarjev sprejme sklep: Če v 14 dneh od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini ni v celoti vpisana in vplačana izvedba povečanja osnovnega kapitala v skladu s 3. točko tega sklepa (100 % uspešnost izvedbe povečanja kapitala z denarnimi vložki), postane sklep o povečanju kapitala za delničarje in družbo neobvezujoč. Vplačnik oziroma delničar denarna vplačila za nove delnice na podlagi tega sklepa vplača na TRR družbe, ki ga bo za namen izvedbe povečanja osnovnega kapitala z denarnim vplačilom družba na novo odprla in o tem obvestila vplačnika. Pooblastilo za spremembo Statuta. Predlog sklepa: uprava družbe je pooblaščena, da uskladi Statut družbe z vsemi spremembami in v skladu s sklepi pod to točko dnevnega reda, in posledično s stanjem, šele po dejansko izvedenem vpisu in vplačilu vseh delnic. 3. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe SVEA d.d. Zagorje ob Savi. 1. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina delničarjev sprejme sklep: Spremeni se poglavje V. KAPITAL DRUŽBE, ki se po novem glasi: 5(pet).1(ena). Osnovni kapital družbe znaša 3.353.225,67 (trimilijonetristotriinpetdsettisočdvestopetindvajset) 67/100 EUR. 5(pet).2(dva). Osnovni kapital je razdeljen na 803 570 (osemstotritisočpetstosedemdeset) kosovnih delnic SVZG. Predlog sklepa: uprava družbe je pooblaščena, da uskladi Statut družbe z vsemi spremembami in v skladu s sklepi pod to točko dnevnega reda in posledično s stanjem, šele po dejansko izvedenem vpisu in vplačilu delnic. 2. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina delničarjev sprejme sklep: Spremeni se točka 6(šest)1.(ena) UPRAVA tako, da se po novem glasi: 6(šest).1(ena).1(ena). Uprava vodi družbo v svojem imenu in na svojo odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam. Za zastopanje je pooblaščen predsednik uprave posamično, in sicer za vse posle vodenja, ki spadajo po zakonu in tem statutu v pristojnost uprave. V primeru odsotnosti predsednika, ali v primeru, da se pojavi kateri koli razlog, ki predsedniku onemogoča zastopanje in predstavljanje družbe uresničuje pravice in obveznosti, ki jih ima predsednik po zakonu in po tem statutu, namestnik predsednika uprave. Vse akte družbe podpisuje v imenu in za račun družbe predsednik uprave, v primeru njegove odsotnosti oziroma onemogočenosti zastopanja, pa namestnik predsednika.uprave. 6(šest).1(ena).2.(dva). Uprava ima dva člana- predsednika uprave in namestnika predsednika, ki ju imenuje nadzorni svet. Namestnik predsednika uprave prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je predsednik onemogočen pri njihovem uresničevanju. Mandat predsednika in namestnika predsednika uprave traja pet (5 let) z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet lahko predsednika in namestnika predsednika uprave predčasno odpokliče s tričetrtinsko večino v naslednjih primerih: – na njegovo lastno željo, – če mu preneha delovno razmerje v družbi, – v drugih primerih, če oceni, da je bila zaradi napačnih odločitev povzročena škoda, – oziroma ga, ju razreši, če skupščina ne sprejme letnega obračuna in poslovnega poročila. Uprava prijavi v register ime predsednika in namestnika predsednika uprave, ki zastopata in predstavljata družbo v skladu z določbami tega statuta. Točka 6.(šest)1(ena).3(tri). Uprava poroča nadzornemu svetu na način, pod pogoji in v rokih, ki jih določa ZGD. Uprava deluje po poslovniku. Uprava mora poprej pridobiti soglasje nadzornega sveta v teh primerih: – nakup in prodaja delnic in deležev podjetij in ustanavljanje podjetji nad 250.000 (dvestopetdesettisoč) EUR, – podeljevanje prokure, – uvrstitev delnic družbe na borzo, – nakup, prodaja ali drugačno razpolaganje z lastnimi delnicami nad 250.000 (dvestopetdesettisoč) EUR, – o naložbah, ki presegajo višino letne amortizacije, – nakup ali prodaja nepremičnin nad vrednostjo 250.000 (dvestopetdesettisoč) EUR. 6.(šest).1(ena).4(štiri). Članom uprave se za njihovo delo zagotovi plačilo v skladu s pogodbo. Uprava ima za svoje delo pravico do udeležbe na dobičku družbe praviloma v obliki delnic. Višina udeležbe na dobičku, se praviloma določi v odstotku od letnega dobička družbe, izplačilo pa je vezano na uspešno delovanje družb tudi po zaključku obdobja, za katero je uprava udeležena na dobičku. 6.(šest).1(ena).5.(pet). Uprava je sklepčna, če sta pri sklepanju navzoča oba člana. Vsak član uprave ima en glas. Član uprave ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj. Člana uprave se lahko udeležita sklepanja tudi tako, da izročita pisne glasovnice drugemu članu uprave. Uprava lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, z uporabno elektronskih medijev ali drugače, če s tem soglašata oba člana uprave. Predlog sklepa: uprava družbe je pooblaščena, da uskladi Statut družbe z vsemi spremembami in v skladu s sklepi pod to točko dnevnega in posledično s stanjem šele po dejansko izvedenem vpisu in vplačilu delnic. 4. Ugotovitev o prenehanju mandata članici NS Dragici Jazbec in predčasen odpoklic na lastno željo članice NS Sabine Kukovec ter izvolitev dveh novih članov NS. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina delničarjev sprejme sklep: Ugotovi se, da je z dnem 30. 9. 2010 zaradi smrti prenehal mandat članici NS Dragici Jazbec. Z dnem 4. 3. 2013 se predčasno na lastno željo odpokliče članica NS Sabina Kukovec. Z dnem 4. 3. 2013 se s pogojem, da se dejansko izvede vpis in vplačilo delnic, za nova člana predstavnika kapitala izvolita: Cagdas Celik in Marko Kos. Predlog sklepa: uprava družbe je pooblaščena, da prijavi spremembo članov NS v sodni register s pogojem, da se dejansko izvede vpis in vplačilo delnic. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo po telefaksu, osebno, s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo uprave družbe Svea, d.d. Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 23, 1410 Zagorje ob Savi, prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 28. 2. 2013. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v konferenčni dvorani, in sicer najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z pisnim pooblastilom, ki mora biti ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi in širitve dnevnega reda: Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko v skladu z določbo 300. in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar- predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu nadzornega sveta in/ali uprave družbe in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti. Družba ima 300 323 kosovnih delnic. Lastnih delnic družba nima. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo in dostopnost dokumentov Sklic skupščine in gradiva s predlogi sklepov za skupščino so delničarjem na vpogled v splošno-kadrovskem sektorju družbe, Cesta 20. julija 23, 1410 Zagorje ob Savi, vsak delavnik od 8. do 12. ure. Vabilo za skupščino s predlogi sklepov je objavljeno tudi na spletni strani družbe SVEA d.d., www.svea.si.