Vsebina Uradnega lista

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 46. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18, 86/23 in 4/24) je Nadzorni odbor Občine Piran na 15. redni seji dne 17. julija 2024 sprejel

Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega odbora Občine Piran (v nadaljnjem besedilu: NO) ter uresničevanje pravic in dolžnosti članic in članov NO (v nadaljnjem besedilu: član NO).

Sedež NO je v Piranu, Tartinijev trg št. 2.

NO uporablja pri svojem delu žig, okrogle oblike, na katerem je v sredini občinski grb in na obodu napis OBČINA PIRAN – NADZORNI ODBOR in COMUNE DI PIRANO – COMITATO DI CONTROLLO.

(1) NO je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

(2) NO je pri svojem delu neodvisen, svoje naloge mora opravljati strokovno, pošteno, vestno in nepristransko. Svoje delo opravlja v skladu z določbami zakona o lokalni samoupravi, statuta občine in tega poslovnika.

(3) NO mora pri svojem delu varovati uradne in poslovne tajnosti nadzorovanih pravnih oseb in osebne podatke fizičnih oseb, ki so opredeljene z zakonom. Upoštevati mora dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

(4) NO deluje dvojezično v obeh uradnih jezikih.

(1) Delo NO je javno. Javnost dela se zagotavlja:

– z javnostjo dokončnih poročil nadzornega odbora;

– z obveščanjem javnosti in sredstev javnega obveščanja o zaključkih posameznih zadev po končani obravnavi in dokončni odločitvi nadzornega odbora;

– s sklicevanjem tiskovnih konferenc;

– s poročanjem županu in občinskemu svetu občine;

– z drugimi oblikami predstavitve dela nadzornega odbora javnosti.

(2) Za zagotovitev javnosti dela NO je odgovoren predsednik NO.

(3) Dokončna poročila NO predstavljajo informacijo javnega značaja.

(1) NO ima sedem članov. Člane NO imenuje občinski svet izmed občanov, najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.

(2) Člani NO opravljajo svoje delo nepoklicno.

(3) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. NO se konstituira, če je na prvi seji navzoča večina članov.

(4) Člani NO na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in podpresednika.

(5) Predsednik predstavlja NO, sklicuje in vodi njegove seje.

(6) NO dela in sprejema odločitve na seji, na kateri je navzoča večina članov NO, z večino glasov navzočih članov.

(1) NO ima naslednje pristojnosti:

– opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine,

– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

(2) Pri opravljanju navedenih področij nadzora se upoštevajo merila:

– zakonitosti,

– pravilnosti,

– namenskosti,

– smotrnosti,

– učinkovitosti in

– gospodarnosti.

NO v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

NO samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju v roku za pripravo osnutka proračuna predloži županu in občinskemu svetu.

Delo NO organizira in vodi predsednik in v njegovi odsotnosti namestnik predsednika ali od njega pooblaščen član NO.

(1) Predsednik NO:

– predstavlja NO,

– vodi in organizira delo NO,

– sklicuje in vodi seje NO,

– predlaga dnevni red za seje NO,

– podpisuje sklepe in zapisnike NO,

– skrbi za izvajanje sklepov NO,

– sestavi program dela in predlog potrebnih sredstev za delo NO,

– zastopa ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge NO pred organi občine ter organi uporabnikov proračunskih sredstev,

– opravlja druge naloge po sklepu NO.

(2) Predsednik NO redno sodeluje z županom občine, s člani občinskega sveta in z občinsko upravo.

(3) Predsednik NO ali pooblaščeni član se udeležuje sej občinskega sveta, zastopa stališča NO in po potrebi sodeluje v razpravah iz pristojnosti NO. O tem je dolžan poročati na naslednji seji NO.

(4) Redna letna poročila občinskemu svetu poda predsednik oziroma pooblaščeni član NO.

Namestnik predsednika NO:

– nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti,

– izvaja druge naloge, za katere ga pooblasti predsednik.

(1) Član NO:

– se udeležuje sej NO,

– opraviči svoj izostanek v pisni obliki najmanj en dan pred sejo oziroma v roku treh dni po zaključeni seji, in sicer priloži dokazila o zaostanku,

– izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi NO,

– ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki jih potrebuje pri opravljanju svojih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva NO.

(2) Član NO ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje funkcije.

(3) Član NO nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki niso povezana s pravicami in z dolžnostmi člana NO, odškodninsko in kazensko odgovoren.

(1) Strokovna in administrativna opravila za potrebe NO opravlja občinska uprava.

(2) Občinska uprava zlasti:

– skrbi za pripravo gradiv,

– pripravlja vabila in izvaja organizacijsko-tehnična opravila za sejo,

– piše zapisnike seje, pripravlja pisne odpravke sklepov in poročil,

– obvešča člane NO o sejah občinskega sveta in sprejetih aktih ter aktih župana in o drugih sprejetih predpisih (zakonih, podzakonskih aktih), ki so povezani z delom NO,

– obvešča predsednika o porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delo NO,

– vodi evidenco prisotnosti,

– vodi dokumentarno gradivo za NO v skladu s predpisi,

– opravlja druge naloge, za katere jo zadolži NO.

(3) Župan oziroma direktor Občinske uprave določi uslužbenca, ki stalno sodeluje z NO.

NO dela na rednih, izrednih ali dopisnih sejah.

Na sejah člani NO načrtujejo in usklajujejo svoje delo, določajo prednostne naloge nadzora in njihove nosilce ter določajo časovne in stroškovne okvire načrtovanih nalog.

(1) Redne seje sklicuje predsednik NO.

(2) Vabilo na redno sejo s predlogom dnevnega reda in z gradivom se pošlje članom najkasneje 7 (sedem) dni pred dnem, določenim za sejo. Vabilo in gradivo se članom praviloma posredujeta v elektronski obliki, na željo posameznih članov odbora pa tudi v fizični obliki. Posamezno gradivo se lahko posreduje tudi kasneje, če predlagatelj ugotovi, da je obravnava kasneje posredovanega gradiva potrebna za odločanje NO.

(3) V primeru nedejavnosti ali neodzivanja predsednika NO lahko sejo skliče večina članov NO.

Izredna seja se skliče v nujnih primerih, kadar ni pogojev za sklic redne seje. V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za izredni sklic. Vabilo za izredno sejo, z gradivom, mora biti vročeno članom najkasneje 3 (tri) dni pred sejo. Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja skliče v krajšem roku. V tem primeru se lahko predlagata dnevni red seje in gradivo na sami seji.

(1) V nujnih ali izrednih primerih, ko je treba sprejeti odločitev v krajšem času, kot je mogoče sklicati sejo nadzornega odbora, lahko NO odloči o zadevi iz svoje pristojnosti, ne da bi se sestal na dopisni seji.

(2) Dopisna seja se lahko skliče:

– zaradi odločanja o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic niti redne niti izredne seje NO,

– kadar gre za odločanje o manj pomembnih zadevah, glede katerih ne bi bilo smotrno sklicevati redne oziroma izredne seje,

– kadar člani NO na predhodni seji sklenejo, da naj se glede odločanja o posamezni zadevi skliče dopisna seja NO ali v izrednih primerih.

(3) Dopisno sejo izvede predsednik NO.

(4) Predsednik NO odredi, ali se o zadevi pošlje članom obrazloženi pisni predlog sklepa ter glasovnica (po pošti ali elektronski pošti) ali le telefonsko sporočilo ter določi rok, v katerem naj se član izjavi.

(5) Člani v roku, ki ga določi predsednik NO, in ne sme biti krajši od enega dneva, vrnejo pošiljatelju izpolnjeno glasovnico oziroma pisni odgovor, pri čemer se opredelijo do predloga sklepa s podpisom.

(6) Vprašanje za dopisno sejo mora biti jasno in nedvoumno, tako da je nanj mogoče odgovoriti z »da« ali »ne« (»za« ali »proti«).

(7) Če gre za odločanje po telefonu, to ni možno, če s katerim od članov NO ni mogoče vzpostaviti telefonskega kontakta. Dopisna seja po telefonu poteka tako, da vsak član NO glasuje o predlaganem sklepu.

(8) Če večina članov NO soglaša z izvedbo dopisne seje, se šteje, da je bila odločitev o izvedbi dopisne seje sprejeta, v nasprotnem primeru se skliče seja NO ali se zadeva uvrsti na dnevni red prve naslednje redne ali izredne seje. Šteje se, da član NO soglaša z izvedbo dopisne seje, če je do postavljenega roka oddal svoj glas.

(9) Sprejeti sklepi na dopisni seji so veljavni, če je za sprejem glasovala večina opredeljenih glasov vseh članov NO.

(10) O tako opravljeni dopisni seji se napiše zapisnik, v katerem se navedejo vzrok za izvedbo dopisne seje, postavljeno vprašanje in odgovor članov NO. Ta zapisnik potrdijo člani NO na naslednji seji. Predsednik NO mora na naslednji seji NO posebej utemeljiti vzroke za izvedbo dopisne seje.

NO veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov odbora. Navzočnost se ugotavlja na začetku seje in pred vsakim glasovanjem.

Predlagana odločitev je sprejeta z večino glasov navzočih članov.

NO odloča z javnim ali s tajnim glasovanjem.

NO odloča praviloma z javnim glasovanjem. S tajnim glasovanjem lahko NO odloča, če tako določajo zakon, statut in ta poslovnik ali če tako sklene NO pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da vsak član. O predlogu za tajno glasovanje se glasuje.

(1) O vsaki seji NO se piše zapisnik.

(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa:

– podatke o navzočnosti članov NO na seji,

– o udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji,

– o sprejetem dnevnem redu,

– kdo je razpravljal,

– o sklepih, ki so bili sprejeti.

(3) Zapisniku je treba predložiti original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji. Vsak član NO ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloča NO. Če so pripombe sprejete, se v zapisnik zapišejo ustrezne spremembe.

(4) Zapisnik podpišeta predsedujoči na seji in pooblaščeni javni uslužbenec, ki je vodil zapisnik.

(5) Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje, se ne prilaga v gradivo za redno sejo in ne objavlja. Člane NO seznani z njim pred potrjevanjem zapisnika predsedujoči.

(6) Skrbnik arhiva in tekoče dokumentacije je javni uslužbenec v občinski upravi, zadolžen za administrativno pomoč pri delu NO.

(1) Seje NO vodi predsednik in v njegovi odsotnosti namestnik predsednika ali pooblaščeni član.

(2) Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, medtem ko lahko predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red podajo vsi člani NO. Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski svet.

(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti člane, kdo izmed članov NO je opravičil svojo odsotnost.

(2) Navzočnost članov NO ugotovi predsedujoči na podlagi poročila o prisotnosti med sejo.

(3) Ko predsedujoči ugotovi, da je na seji prisotna večina članov, je NO sklepčen.

(4) Predsedujoči obvesti člane, kdo je bil na sejo povabljen.

(5) Porabniki proračunskih sredstev in strokovni delavci občinske uprave so se na vabilo predsednika NO dolžni udeležiti seje ter poročati o delu in nalogah, ki jih opravljajo in ki so predmet nadzora.

(1) NO na začetku seje določi dnevni red.

(2) Pri določanju dnevnega reda NO razpravlja in odloča po vrsti o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato pa o predlogih, da se dnevni red razširi.

(3) NO lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so razlogi zanj nastali po sklicu seje in če je zadeva take narave, da je nujna takojšnja obravnava na seji NO ter če je bilo članom izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda NO razpravlja in glasuje.

(4) Po sprejetih odločitvah da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.

(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po sprejetem vrstnem redu.

(2) NO kot prvo točko dnevnega reda praviloma obravnava pregled sklepov in potrditev zapisnika prejšnje seje.

(3) Pregled sklepov zadnje seje NO in poročilo o njihovi izvedbi poda predsedujoči.

Predsednik NO po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda oblikuje sklep in ga da na glasovanje. Predsednik zaključi sejo, ko so bile obravnavane vse točke dnevnega reda. Predsednik sme prekiniti sejo, če o tem soglaša večina prisotnih članov, vendar se mora seja nadaljevati najpozneje v 15 (petnajstih) dneh.

(1) K razpravi se lahko priglasijo člani NO in drugi prisotni, če so bili vabljeni na sejo v zvezi z zadevo, ki se obravnava.

(2) Vključitev v razpravo dovoli predsedujoči po vrstnem redu priglasitve, najprej članom odbora, nato še ostalim prisotnim, ki se priglasijo k razpravi.

(3) Predlagatelj točke dnevnega reda oziroma razpravljavec sme razpravljati le o vprašanju, ki je na dnevnem redu.

(4) Če razpravljavec ne govori o zadevi, ki se obravnava v okviru točke dnevnega reda, ga predsedujoči opomni.

(5) Če razpravljavec tudi po opominu krši določbo prvega odstavka, mu lahko predsedujoči odvzame besedo.

(6) Predsedujoči dovoli govoriti članu NO ne glede na vrstni red priglasitve, če želi:

– opozoriti na napako ali želi popraviti navedbo, ki bi povzročila nesporazum, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum, ki vodi razpravo v napačno smer,

– opozoriti na kršitev poslovnika ali kršitev dnevnega reda.

(1) Za red na seji skrbi predsednik NO.

(2) Za kršitev reda na seji lahko predsednik NO izreče naslednje ukrepe:

– opomin: v primeru, ko član neupravičeno sega govorniku v besedo ali kako drugače krši red na seji,

– odvzame besedo: v primeru, ko član ne upošteva izrečenega opomina in nadaljuje s kršenjem reda na seji,

– odstranitev s seje: v primeru, ko član kljub odvzemu besede huje krši red na seji in onemogoča delo NO.

(3) Kot hujša kršitev se smatra tudi neredno udeleževanje sej brez primernega opravičila oziroma neopravičen izostanek trikrat zaporedoma.

(4) Član NO, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje, mora takoj zapustiti sejno dvorano.

(5) Član, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje, ima pravico v treh dneh vložiti ugovor zoper odločitev predsednika na seji NO. O ugovoru odloči NO na prvi naslednji seji.

Predsednik NO lahko odredi, da se iz sejne dvorane odstrani vsak udeleženec ali poslušalec, ki krši red na seji.

V primeru, da predsednik NO z ukrepi iz 31. člena tega poslovnika ne more ohraniti reda, prekine sejo NO.

(1) NO sprejme letni program nadzora in na njegovi podlagi pripravljen predlog finančnega načrta za prihodnje proračunsko leto, ki ga pošlje v uskladitev županu. Pri tem mora NO upoštevati roke glede priprave proračuna občine.

(2) Člani NO lahko podajo predsedniku predloge za uvedbo nadzora.

(3) Pri oblikovanju predlogov za uvedbo nadzora je NO dolžan upoštevati obveznosti NO, ki izhajajo iz statuta občine.

(1) NO lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če NO želi poleg rednega nadzora istočasno izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program (izredni nadzor), mora najprej dopolniti nadzorni program. Pobudo za izvedbo izrednega nadzora lahko podajo člani NO, občinski svet, župan in občani. Predlagatelji so pri tem dolžni navesti predmet nadzora, obseg nadzora in cilje nadzora.

(2) Dopolnitev oziroma sprememba programa se posreduje županu in občinskemu svetu. Dopolnitev ali sprememba nadzornega programa morata biti obrazložena.

(1) NO opravi nadzor na podlagi sklepa o uvedbi nadzora.

(2) Sklep o uvedbi nadzora mora vsebovati ime, sedež ter delovno področje uporabnika javnih sredstev (nadzorovani organ), vsebino nadzora, čas nadzora in ime člana NO, ki bo nadzor neposredno opravil. Če izvaja nadzor več članov hkrati, se s sklepom določi vodja nadzora (poročevalec).

(3) S sklepom o uvedbi nadzora je NO dolžan seznaniti župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna. Od dne vročitve sklepa o izvedbi nadzora nadzorovani osebi do dne začetka izvajanja nadzora mora preteči najmanj 10 (deset) dni.

(4) V postopku nadzora je nadzorovani organ dolžan članu NO, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno in zahtevano dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član NO, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke v okviru svoje zadolžitve, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana.

(5) Predsednik NO izloči člana NO iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

(6) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:

1. je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom NO v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,

2. je član NO skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

3. če je član NO udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.

(7) Izločitev člana NO v posamezni zadevi lahko zahtevata tudi nadzorovana oseba in sam član NO. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri NO. V zahtevi je treba navesti okoliščine, na katerih opira svojo zahtevo za izločitev.

(8) Član NO se je dolžan izločiti sam tudi takrat, kadar obstaja dejansko ali potencialno navzkrižje interesov.

(9) O izločitvi odloči predsednik NO.

(10) O izločitvi predsednika NO odloči NO z večino glasov vseh članov.

(1) Izvedba nadzora se opravi na podlagi načrta nadzora, ki je sestavni del sklepa o uvedbi nadzora.

(2) Načrt nadzora mora poleg sestavin, določenih v drugem odstavku 36. člena, vsebovati tudi podrobnejši opis predmeta in obsega nadzora ter način dela članov, ki nadzor opravljajo.

(3) Načrt nadzora izdelajo člani NO, ki so zadolženi za nadzor. NO lahko sprejme odločitev, da se načrt nadzora izdela pred sprejetjem sklepa o uvedbi nadzora. V ta namen NO določi člane, ki so zadolženi za pripravo načrta nadzora in rok za njegovo izdelavo.

(1) Na začetku izvajanja nadzora se s pooblaščeno osebo nadzorovanega organa praviloma opravi začetni sestanek z namenom seznanitve z vsebino, obsegom in s predvidenim potekom nadzora, pridobitve podatkov in dokumentacije za začetek nadzora ter določitve pooblaščenih oseb nadzorovanega organa, ki bodo sodelovali pri nadzoru.

(2) Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog NO imenuje občinski svet.

(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in s pravilnikom o obveznih sestavinah poročila NO občine.

(2) O izvajanju posameznih nalog nadzora ter o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih v postopku nadzora pripravi poročevalec osnutek poročila, ki ga sprejme NO.

(3) Osnutek poročila ni informacija javnega značaja.

(1) Osnutek poročila pošlje NO v pregled nadzorovanemu organu, ki ima pravico v roku 15 (petnajst) dni od prejema osnutka poročila vložiti pri NO ugovor na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Rok, ki ga določi NO, se na predlog nadzorovane osebe lahko podaljša, če so za to podani opravičeni razlogi. Podaljšanje roka je treba predlagati, preden se rok izteče. Vročanja se opravijo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

(2) Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.

(3) Člani NO, ki so opravljali nadzor, se morajo o navedbah nadzorovane osebe opredeliti in svojo odločitev obrazložiti v predlogu končnega poročila skladno z določili Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09). Podani ugovor se po potrebi uskladi na zaključnem sestanku, ki ga člani NO, ki opravljajo nadzor, skličejo pred pripravo predloga končnega poročila.

(4) V predlogu končnega poročila se navede tudi, ali je nadzorovana oseba posredovala ugovor in ali je bil sklican zaključni sestanek. Če je nadzorovana oseba posredovala ugovor, medtem ko zaključni sestanek ni bil sklican, je predsednik NO dolžan odgovorno osebo nadzorovane osebe povabiti na sejo NO, na kateri se obravnava predlog končnega poročila, in ji dati možnost pojasniti navedbe iz ugovora.

(1) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa NO pripravi poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je dokončni akt NO in mora biti v naslovu poročila kot tako navedeno.

(2) Poročilo mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in predloge.

(3) Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore nadzorovanega organa iz odzivnega poročila.

(4) V poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovanega organa je NO upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.

(5) Dokončno poročilo se pošlje nadzorovanemu organu, županu in občinskemu svetu.

(6) Končno poročilo NO je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani Občine Piran.

(7) O svojem delu in ugotovitvah, do katerih pride z izvajanjem nadzora nad poslovanjem posameznih pravnih in drugih oseb, obvešča NO javnost s pomočjo sredstev javnega obveščanja ali na tiskovnih konferencah. Za obveščanje je pristojen predsednik NO ali od njega pooblaščeni član.

(1) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.

(2) NO na podlagi ocen presodi, kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovanega organa smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.

(3) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovanega organa pravilno in/ali smotrno.

(4) Za nepravilno poslovanje gre takrat, ko je nadzorovani organ posloval v nasprotju s predpisi, proračunom in z drugimi akti (s pogodbo, kolektivno pogodbo ter z drugimi splošnimi in s posamičnimi akti), ki bi jih moral upoštevati pri svojem poslovanju.

(5) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in /ali neuspešno.

(6) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovani organ enake učinke lahko dosegel pri manjših stroških.

(7) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovani organ dosegel večje učinke.

(8) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovanega organa.

(1) Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu poslovanju nadzorovanega organa. Priporočila in predlogi morajo biti jasno izraženi, izvedljivi in preverljivi.

(2) V priporočilih in predlogih mora biti naveden rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati NO o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva.

(1) Če je NO ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovanega organa, mora o kršitvah v 15 (petnajstih) dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

(2) V primeru, da NO ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je odgovorna oseba nadzorovanega organa storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

(3) O tem obvesti občinski svet in župana.

(1) Hujše kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslovanju so:

– uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki so določeni s proračunom,

– uporaba državnih sredstev v nasprotju z določili zakona;

– oddaja javnih naročil v nasprotju z zakoni, ki urejajo javna naročila, oziroma oddaja del brez javnega razpisa, če bi bilo potrebno za njihovo izvedbo izvesti javni razpis;

– prevzemanje obveznosti in/ali izplačilo sredstev proračuna za namene, ki niso bili predvideni v proračunu;

– prevzemanje obveznost in/ali izplačilo sredstev proračuna v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva;

– prodaja finančnega ali stvarnega premoženja v nasprotju z zakonodajo;

– večkratno ponavljanje enakih ali podobnih lažjih kršitev.

(2) Hujše nepravilnosti predstavljajo vse kršitve predpisov, pri katerih znesek nepravilnosti presega 2 odstotka prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov zaključnega računa preteklega leta, vse kršitve zakonskih določil, ki se v zakonu štejejo za prekrške, vsa kazniva dejanja in vse nepravilnosti, ki jih člani NO soglasno opredelijo kot hujše po kontekstu.

(1) Nadzorovani organ je dolžan spoštovati mnenja, priporočila in predloge NO. Župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila NO ter v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge NO.

(2) Župan je dolžan NO tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in z drugimi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina, in drugi) ter za poslovanje občine pomembnimi odločitvami.

(3) Župan je dolžan vabiti predsednika in člane NO na seje občinskega sveta ter NO obveščati o pomembnejših ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.

NO mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev ter najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami s področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.

NO v posameznih zadevah lahko izda mnenje ali opozorilo, in sicer na lastno pobudo ali na predlog občinskega sveta, župana ali posameznega uporabnika javnih sredstev.

Sredstva za delo NO se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta NO.

Članom NO pripada nadomestilo za udeležbo na sejah NO in občinskega sveta, kadar se obravnavajo zadeve iz pristojnosti NO, nadomestilo za opravljeno delo v zvezi s pripravo in z izvedbo nadzora ter drugim delom za račun in potrebe NO.

(1) Višina potrebnih sredstev za delo NO se določi s finančnim načrtom, pripravljenim na podlagi letnega programa nadzora v skladu s sprejetim občinskim proračunom.

(2) Odredbodajalec sredstev za delo NO je župan. Župan lahko za odredbodajalca pooblasti predsednika NO.

(1) Poslovnik se sprejme z večino glasov vseh članov NO.

(2) Spremembe tega poslovnika se sprejmejo po enakem postopku kot poslovnik.

Za vprašanja in zadeve delovanja NO, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila Statuta Občine Piran in Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran.

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora Občine Piran (Uradni list RS, št. 197/20).

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Il Comitato di Controllo del Comune di Pirano, visto l’art. 32 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE) e l’art. 46 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18, 86/23 e 4/24), nella 15ª seduta ordinaria del 17 luglio 2024 adotta il seguente

Il presente Regolamento interno disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Comitato di Controllo del Comune di Pirano (di seguito: CdC), nonché le modalità di attuazione di diritti e doveri dei membri del medesimo CdC (di seguito: membri del CdC).

La sede del CdC è a Pirano, Piazza Tartini n. 2.

Il CdC espleta il proprio operato mediante l’utilizzo di un proprio timbro di forma circolare, al centro del quale è rappresentato lo stemma comunale e lungo la circonferenza la dicitura: OBČINA PIRAN – NADZORNI ODBOR e COMUNE DI PIRANO – COMITATO DI CONTROLLO.

(1) Il CdC è l'organo supremo di controllo della spesa pubblica nel Comune.

(2) Il CdC è funzionalmente indipendente ed esercita la propria missione in modo professionale, diligente e con assoluta imparzialità. Il CdC persegue le proprie finalità in conformità alle disposizioni della Legge sulle autonomie locali, dello Statuto comunale e del presente Regolamento.

(3) Il CdC, nell’ambito del proprio operato, deve tutelare i dati ritenuti oggetto di segreto d’ufficio e relativi alle persone giuridiche sottoposte a controllo, come pure i dati personali delle persone fisiche, come definito dalla legge. Deve tenere in considerazione la dignità, la reputazione e l'integrità delle persone.

(4) Il CdC nel proprio operato applica il bilinguismo.

(1) L’operato del CdC è pubblico. La pubblicità dell’operato è garantita:

– dalla pubblicazione delle relazioni finali del Comitato di controllo;

– dall’informazione del pubblico e dei media, concernente le conclusioni di ciascuna questione al termine di un esame e di una decisione definitiva del Comitato di controllo;

– dalla convocazione di conferenze stampa;

– dal riferire al Sindaco e al Consiglio comunale;

– con altre forme di presentazione dell’operato del Comitato di controllo al pubblico.

(2) A garantire la pubblicità dell’operato del CdC è responsabile il presidente del CdC.

(3) Le relazioni finali del CdC rappresentano un’informazione di carattere pubblico.

(1) Il CdC è composto da sette membri. I membri del CdC sono nominati dal Consiglio comunale fra i cittadini al più tardi entro 45 giorni dalla sua prima seduta.

(2) I membri del CdC espletano il proprio lavoro a titolo non professionale.

(3) La prima seduta del Comitato di controllo successiva alla nomina è convocata dal sindaco. Il CdC è costituito allorché alla prima seduta è presente la maggioranza dei suoi membri.

(4) Alla seduta costitutiva, i membri del CdC eleggono tra di loro il presidente e il vicepresidente.

(5) Il Presidente del CdC gode delle funzioni di rappresentanza, nonché convoca e presiede le sedute.

(6) Il CdC lavora e prende le decisioni nella seduta alla quale partecipa la maggioranza dei membri, con la maggioranza dei voti dei membri presenti.

(1) Il CdC ha i seguenti poteri:

– effettua il monitoraggio in materia di disposizione del patrimonio del Comune;

– controlla la destinazione d’uso e l’opportunità d’impegno dei mezzi del bilancio comunale;

– svolge il controllo delle operazioni finanziarie dei soggetti fruitori dei mezzi di bilancio.

(2) Il controllo nei suindicati settori viene svolto in osservanza dei seguenti criteri:

– legalità,

– correttezza,

– destinazione d’uso,

– opportunità d’impegno,

– efficienza ed

– economicità.

Il CdC, nell'ambito delle proprie prerogative, accerta la legittimità e la regolarità dell’operato degli organi comunali, dell’Amministrazione comunale, degli enti e istituzioni pubblici, delle imprese pubbliche, dei fondi comunali, di altri fruitori dei mezzi di bilancio comunale e delle persone autorizzate a gestire i fondi pubblici comunali e i beni comunali, valutando pure l'efficacia e l’economicità della gestione della spesa comunale pubblica.

Nell’adozione del programma di lavoro il CdC è autonomo. Il programma di lavoro si compone del programma annuale di controlli e della proposta del piano di finanziamento presentati al Sindaco e al Consiglio comunale entro i termini di stesura del progetto di bilancio.

Il lavoro del CdC è diretto e organizzato dal Presidente e in sua assenza dal sostituto o da un membro autorizzato all’uopo dal Presidente.

(1) Il Presidente del CdC:

– rappresenta il CdC;

– ne dirige e organizza le attività;

– convoca e presiede le riunioni;

– propone l’ordine del giorno delle sedute del CdC;

– firma le deliberazioni e i verbali;

– provvede all’attuazione dei provvedimenti deliberativi;

– elabora il programma operativo e la proposta per i fondi necessari al corretto svolgimento delle attività;

– espone gli accertamenti, i pareri, le raccomandazioni e i suggerimenti del CdC di fronte alle autorità comunali e le autorità degli utenti dei mezzi di bilancio;

– esegue altre attività con ragione delle decisioni intraprese dal CdC.

(2) Il Presidente del CdC collabora regolarmente con il Sindaco, i membri del il Consiglio comunale e l'Amministrazione comunale.

(3) Il Presidente del CdC, ovvero un membro autorizzato, partecipa alle riunioni del Consiglio comunale, rappresenta le posizioni del CdC e, se necessario, partecipa a incontri dedicati a tematiche rientranti nell’ambito delle competenze del CdC, cui è tenuto a riferire alla successiva riunione dello stesso.

(4) È compito del Presidente o del membro autorizzato del CdC presentare al Consiglio comunale le relazioni ordinarie annuali.

IlSostituto Presidente del CdC:

– ne fa le veci in sua assenza,

– svolge altri compiti per i quali è autorizzato dal Presidente.

(1) I membri del CdC:

– partecipano alle sedute del CdC;

– giustificano la propria assenza per iscritto almeno un giorno prima della seduta ovvero entro tre giorni dalla conclusione della seduta presentando documenti giustificativi sull’assenza;

– svolgono compiti di monitoraggio, conformemente alle deliberazioni del CdC;

– hanno diritto di richiedere e ricevere dall’Amministrazione comunale le necessarie informazioni al corretto esercizio delle loro funzioni, ove le dette informazioni non siano richieste dal CdC stesso, a seguito di loro proposta.

(2) I membri del CdC non possono essere ritenuti responsabili per opinioni, dichiarazioni o voti espressi nell’adempimento delle loro funzioni.

(3) I membri del CdC non godono di immunità alcuna e rispondono civilmente e penalmente per le loro azioni, allorché non connesse all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, in qualità di membri.

(1) Gli adempimenti di natura professionale e amministrativa per le esigenze del CdC sono curati dall’Amministrazione comunale.

(2) Nell’esercizio di tali compiti, l’Amministrazione comunale in particolare:

– provvede alla predisposizione dei materiali;

– redige gli inviti e svolge attività organizzative e tecniche attinenti alle sedute;

– redige i verbali delle stesse e produce copie scritte delle delibere e relazioni;

– informa i membri del CdC circa le riunioni e gli atti approvati del Consiglio comunale e gli atti del Sindaco nonché in merito ad altri provvedimenti normativi (leggi, regolamenti di attuazione), associabili al lavoro del CdC;

– informa il Presidente dell’utilizzazione dei fondi stanziati per i lavori del CdC;

– mantiene un registro delle presenze;

– provvede alla conservazione del materiale documentale del CdC in conformità alle norme di legge;

– esegue altre attività assegnate dal CdC.

(3) Il Sindaco e/o il Direttore dell’Amministrazione comunale designa un dipendente con l’incarico di collaborare costantemente con il CdC.

Il CdC si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e per corrispondenza.

Durante le riunioni, i membri del CdC pianificano e coordinano il loro lavoro, definiscono le attività di controllo prioritarie e i responsabili per il relativo svolgimento, determinando i tempi e i costi delle operazioni pianificate.

(1) Le sedute ordinarie sono convocate dal Presidente del CdC.

(2) L’invito alla seduta ordinaria contenente la proposta di ordine del giorno e il rispettivo materiale deve essere inviato ai membri almeno entro 7 (sette) giorni antecedenti la data stabilita per la seduta. L’invito e il materiale devono essere di regola inviati in formato elettronico e anche in versione cartacea, se così richiesto dai singoli membri del Comitato. I singoli materiali possono essere trasmessi loro anche in un secondo tempo, ove il proponente reputi che il materiale presentato successivamente possa essere rilevante per la deliberazione del Comitato di controllo.

(3) In caso di inattività o mancata risposta del presidente del CdC, la seduta dello stesso può essere convocata dalla maggioranza dei membri del CdC.

La seduta straordinaria è convocata in casi urgenti quando mancano le condizioni per convocare la seduta ordinaria. Nella proposta ovvero richiesta per la convocazione della seduta straordinaria devono essere precisati i motivi per la convocazione straordinaria. L’invito alla seduta straordinaria con allegati i materiali deve essere trasmesso ai membri entro almeno 3 (tre) giorni antecedenti la seduta. Se la situazione specifica lo richiede, la seduta straordinaria può essere convocata in tempi più brevi. In tal caso è possibile proporre l’ordine del giorno della seduta e i rispettivi materiali nella stessa.

(1) In casi urgenti, quando è necessario adottare una decisione entro un periodo che è troppo breve per convocare una seduta del Comitato di controllo, lo stesso può deliberare in merito a una questione di sua competenza, senza doversi riunire, eseguendo una seduta per corrispondenza.

(2) La seduta per corrispondenza può essere convocata:

– per deliberare su argomenti urgenti quando mancano le condizioni per convocare la seduta ordinaria o quella straordinaria del CdC,

– quando si tratta di deliberare su argomenti meno urgenti riguardo ai quali non sarebbe opportuno convocare una seduta ordinaria o straordinaria,

– quando i membri del CdC decidono alla seduta precedente dello stesso di deliberare riguardo un argomento specifico convocando una seduta per corrispondenza del CdC oppure in casi straordinari.

(3) La seduta per corrispondenza è eseguita dal Presidente del CdC.

(4) Il presidente del CdC decide se inviare ai membri, riguardo all’argomento in questione, una proposta scritta di delibera argomentata accompagnata da una scheda di votazione (a mezzo posta o posta elettronica) oppure solamente un messaggio telefonico, e stabilisce un termine di scadenza entro il quale il membro deve presentare la propria dichiarazione.

(5) I membri ritornano al mittente la scheda di votazione debitamente compilata ovvero una risposta per iscritto, in cui si esprimono riguardo alla proposta di delibera con una firma, entro il termine stabilito dal presidente del CdC che non deve essere inferiore alla durata di un giorno.

(6) La domanda per la seduta per corrispondenza deve essere espressa in modo chiaro e inequivocabile affinché sia possibile rispondere alla stessa solamente con un “sì” oppure un “no” (“favorevole” oppure “contrario”).

(7) Se si tratta di una decisione telefonica, ciò non è possibile se uno dei membri del CdC non può essere contattato telefonicamente. La seduta per corrispondenza telefonica si esegue in modo tale che ognuno dei membri del CdC vota riguardo alla delibera proposta.

(8) Se la maggioranza dei membri del CdC acconsente con l’esecuzione della seduta per corrispondenza, si ritiene che la decisione sull’esecuzione della seduta per corrispondenza è stata adottata; in caso contrario si convoca una seduta del CdC oppure la questione viene iscritta all’ordine del giorno della prima seguente seduta ordinaria o straordinaria. Si ritiene che un membro del CdC acconsente con l’esecuzione della seduta per corrispondenza se esprime il proprio voto entro il termine prestabilito.

(9) Le delibere adottate nella seduta per corrispondenza sono valide se per adottarle è stata espressa la maggioranza dei voti di tutti i membri del CdC.

(10) Per tale seduta per corrispondenza viene redatto un verbale che deve includere la motivazione per l’esecuzione della seduta per corrispondenza, la domanda posta e la risposta dei membri del CdC. Tale verbale è confermato dai membri del CdC alla prossima seduta. Il Presidente del CdC, alla prossima seduta dello stesso, deve motivare le ragioni per l’esecuzione della seduta per corrispondenza.

Il CdC delibera validamente se alla seduta è presente la maggioranza di tutti i suoi membri. La presenza del numero legale si accerta all’inizio della seduta e prima di ogni votazione.

La deliberazione proposta è adottata a maggioranza dei membri presenti.

Il CdC delibera a scrutinio palese ovvero a scrutinio segreto.

Il CdC delibera, di norma, a scrutinio palese. Il CdC può deliberare a scrutinio segreto solamente quando previsto dalla legge, dallo statuto o dal presente Regolamento oppure ove il CdC stesso decida in tal senso prima di mettere ai voti una singola questione. La proposta di votazione a scrutinio segreto può essere avanzata da ciascun membro. La proposta di votazione a scrutinio segreto è sottoposta all’approvazione mediante il voto.

(1) Per ogni seduta del CdC si redige un verbale.

(2) Il verbale contiene le principali informazioni sui lavori della seduta e in particolare:

– l’evidenza delle presenze dei membri del CdC alla seduta;

– l’evidenza delle presenze alla seduta degli invitati, dei rappresentanti del pubblico e dei residenti;

– l’ordine del giorno approvato;

– i relatori e/o partecipanti alla discussione;

– le decisioni adottate.

(3) Il processo verbale deve essere corredato dall’invito in copia originale e dai materiali presentati o discussi alla seduta. Ogni membro ha il diritto di presentare osservazioni sul verbale. In merito all’opportunità delle stesse decide il CdC. In caso di accoglimento, le osservazioni devono essere annotate nel verbale con le pertinenti modifiche.

(4) Il verbale approvato è firmato dal Presidente del CdC e dal pubblico ufficiale verbalizzante che ha redatto lo stesso.

(5) Il verbale della seduta preclusa al pubblico, ovvero di quella parte di seduta che si è svolta a porte chiuse, non viene allegato al materiale per la seduta ordinaria e non viene reso pubblico. I membri del CdC vengono ragguagliati in merito da parte del presidente dei lavori del CdC preliminarmente all’approvazione del verbale.

(6) Gli archivi amministrativi e la documentazione di ordinaria amministrazione sono custoditi da parte del pubblico ufficiale dell’Amministrazione comunale, responsabile per l'assistenza amministrativa nel lavoro del CdC.

(1) Le riunioni del CdC sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Sostituto Presidente o da un membro autorizzato.

(2) La proposta di ordine del giorno della riunione è predisposta dal Presidente, mentre tutti i membri del CdC possono sottoporre argomenti da inserire all’ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a mettere all'ordine del giorno la questione proposta con delibera del Consiglio comunale.

(1) All’apertura della seduta, il Presidente informa i presenti in merito ai membri assenti giustificati.

(2) Il Presidente accerta quindi la presenza dei membri del CdC sulla base della relazione di presenza alla seduta.

(3) Allorché il Presidente si sinceri della presenza della maggioranza dei membri, la seduta si dà per deliberativa in quanto il quorum è raggiunto.

(4) Il Presidente informa i membri in merito ai soggetti che sono stati invitati a intervenire alla seduta.

(5) I fruitori dei mezzi di bilancio, come pure il personale professionale dell’Amministrazione comunale, sono tenuti a partecipare alle sedute ogniqualvolta invitati dal Presidente del CdC, al fine di riferire sulle attività e i compiti svolti, che sono oggetto di verifica.

(1) Il CdC definisce l’ordine del giorno all’inizio della seduta.

(2) Nel determinare l’ordine del giorno il CdC delibera dapprima in merito alle proposte di rimuovere dall’ordine del giorno determinati punti e successivamente in merito alle proposte di ampliamento.

(3) Le proposte per l’ampliamento dell’ordine del giorno possono essere approvate dal CdC esclusivamente ove le motivazioni siano emerse successivamente alla convocazione della seduta e se la natura della questione sia tale da richiedere una trattazione immediata e ai membri sia stata fatta pervenire la documentazione necessaria a valutare l’inserimento della questione all’ordine del giorno. In merito alle proposte di ampliamento il CdC discute e delibera.

(4) In seguito alle decisioni adottate, il Presidente mette ai voti la proposta di ordine del giorno nella sua interezza.

(1) I singoli punti all’ordine del giorno vengono trattati per ordine consecutivo, così come indicati dal documento approvato.

(2) Il CdC, di norma, come primo punto all'ordine del giorno esegue la revisione delle delibere e l’approvazione del verbale della riunione precedente.

(3) La revisione delle delibere approvate alla seduta precedente è presentata dal Presidente che riferisce in merito alla loro attuazione.

Al termine dell’esame del singolo punto all’ordine del giorno, il Presidente formula il testo della delibera da sottoporsi all’approvazione. All’esaurimento di tutti i punti dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Ove così valutato, il Presidente, previo parere favorevole della maggioranza dei membri presenti, può dichiarare la sospensione della seduta, che dovrà altresì essere ripresa entro e non oltre 15 giorni.

(1) Si possono iscrivere alla discussione i membri del CdC e altri presenti in quanto invitati alla riunione in relazione alla materia trattata.

(2) La parola è concessa dal Presidente ai membri e quindi agli altri presenti nell'ordine in cui sono iscritti alla discussione.

(3) Il proponente del punto all'ordine del giorno o l’oratore può discutere solo sulla questione iscritta all'ordine del giorno.

(4) Se l’oratore non si attiene all’ordine del giorno o supera il tempo previsto per l’intervento il Presidente lo richiama all’ordine.

(5) Se anche dopo il richiamo, l’oratore viola le disposizioni del primo comma, il Presidente può toglierli la parola.

(6) Il Presidente può dare la parola ad un membro del CdC indipendentemente dall'ordine di iscrizione alla discussione, nel caso in cui questi desidera:

– segnalare un errore o voler correggere un'affermazione che potrebbe causare un malinteso, che a suo avviso non è esatta e ha causato un malinteso che porta la discussione nella direzione sbagliata;

– richiamare l'attenzione in merito all’infrazione del Regolamento o al mancato rispetto dell’ordine del giorno.

(1) Il Presidente è incaricato di mantenere l’ordine durante la seduta.

(2) Per le infrazioni commesse nell’ambito della seduta del CdC, il Presidente, può attuare i seguenti provvedimenti:

– il richiamo all'ordine: nel caso in cui un membro senza giustificati motivi interrompe l’intervento dell’oratore o se in un altro modo non rispetta l’ordine durante la seduta;

– togliere la parola: si applica allorquando un oratore, pur essendo stato già richiamato all’ordine, insista a non rispettare l’ordine alla seduta;

– l’allontanamento dalla seduta: viene disposto nei confronti di un membro che nonostante gli sia stata tolta la parola, persista a non rispettare l’ordine durante la seduta in modo da rendere impossibile il regolare svolgimento dei lavori del CdC.

(3) Si considerano gravi violazioni anche la presenza irregolare alle sedute senza giustificazione ragionevole ovvero l’assenza ingiustificata alle sedute per tre volte consecutive.

(4) Il membro del CdC nei confronti del quale viene pronunciato il provvedimento che ne prevede l’allontanamento dalla seduta, deve abbandonare immediatamente l’aula nella quale si svolge la seduta.

(5) Un membro del CdC nei confronti del quale è stato pronunciato il provvedimento di allontanamento dalla seduta, entro tre giorni può presentare ricorso contro la decisione del Presidente in occasione della sessione del CdC. In merito al ricorso decide il CdC alla prima sessione successiva.

Ove il corretto svolgimento della seduta risulti gravemente compromesso il Presidente può disporre l’allontanamento di ciascun partecipante o rappresentante del pubblico che violi l'ordine nel corso della riunione.

Se il Presidente non è in grado di mantenere l’ordine con i provvedimenti di cui nell’art. 31, dispone l’interruzione della seduta.

(1) Il CdC adotta un programma annuale di monitoraggio e sulla base dello stesso redige una proposta di piano finanziario per l'esercizio successivo, che viene inviato al Sindaco per il coordinamento. Nel fare ciò il CdC deve rispettare le scadenze di predisposizione del bilancio comunale.

(2) Le proposte di avvio della fase di controllo possono essere avanzate e presentate al Presidente da parte dei membri del CdC.

(3) Nell’atto di formulazione delle proposte per l’avvio della fase di controllo il CdC si conforma agli obblighi derivanti dallo statuto comunale.

(1) Il CdC può iniziare il processo di controllo soltanto ove l’attività sia specificata nell’apposito programma. Se il CdC, in aggiunta ai controlli di cui nel programma ordinario, desidera effettuare allo stesso tempo una verifica non facente parte del programma di controllo (vale a dire un controllo straordinario) deve preliminarmente procedere all’integrazione del programma medesimo. L’iniziativa di promuovere un controllo straordinario rientra fra le prerogative dei membri del CdC, del Consiglio comunale, del Sindaco e dei cittadini stessi. I proponenti sono tenuti a indicare l’oggetto del controllo, l’entità della verifica e gli obiettivi di tale monitoraggio.

(2) Le modifiche ovvero le integrazioni al programma sono trasmesse al Sindaco e al Consiglio comunale. Le modifiche e integrazioni al programma di supervisione devono essere corredate da apposita motivazione.

(1) Il procedimento di controllo inizia con l’emissione della delibera di merito adottata dal CdC.

(2) La delibera di avvio del controllo deve contenere il nome, la sede e l'area operativa del fruitore dei fondi pubblici (destinatario della verifica), il contenuto del controllo, il periodo di controllo nonché il nominativo del membro del CdC che effettuerà direttamente il controllo. Se il controllo sarà esercitato da più membri contestualmente, si stabilisce con delibera il responsabile del controllo (che funge anche da relatore).

(3) La delibera sull’avvio del controllo deve essere notificata oltre alla persona responsabile del diretto interessato, anche al Sindaco. Dalla data di notifica della delibera di controllo alla persona interessata, fino alla data d’inizio del controllo stesso, devono trascorrere almeno 10 (dieci) giorni.

(4) Nel procedimento di controllo l’organo sottoposto al controllo è in dovere di fornire al membro del CdC incaricato all’ispezione tutta la documentazione necessaria e richiesta, di collaborare nell'ambito del procedimento, di rispondere agli accertamenti e di fornire chiarimenti. Il membro del CdC che esegue il controllo ha il diritto di richiedere nell’ambito del proprio compito tutte le informazioni nell’ambito delle sue funzioni necessarie per lo svolgimento del compito affidatogli.

(5) Il Presidente del CdC può estromettere un membro da un caso particolare, ove si riconoscano circostanze che pongano elementi di dubbio sulla sua imparzialità.

(6) Si avvalora l’esistenza delle circostanze di cui sopra qualora:

1. la persona responsabile, il rappresentante legale, l’institore o il delegato della persona controllata abbia con un membro del CdC dei legami familiari consanguinei in linea retta o collaterale fino al quarto grado incluso, oppure se convive con lo stesso nell’unione matrimoniale o di fatto, oppure abbia con esso dei legami familiari collaterali fino al secondo grado, ancorché il matrimonio o le unioni coniugali siano cessate;

2. il membro del CdC sia tutore, genitore adottivo, persona in affido o adottata dal responsabile, rappresentante legale, institore o delegato della persona controllata;

3. il membro del CdC sia stato coinvolto o risulti tuttora coinvolto nel procedimento, oggetto del controllo.

(7) L'estromissione di un membro di CdC nel singolo caso particolare può essere richiesta dal soggetto controllato e dal membro del CdC stesso. La richiesta di estromissione deve essere presentata al CdC. Nella richiesta è necessario specificare le circostanze su cui è fondata la richiesta di estromissione.

(8) Un membro del CdC è tenuto all’autoesclusione anche in presenza di un reale o potenziale conflitto di interessi.

(9) In merito all’estromissione decide il Presidente del CdC.

(10) Sull’estromissione del Presidente decide il CdC a maggioranza di tutti i membri.

(1) Il controllo ha luogo in conformità al relativo piano di controllo, che è parte integrante della delibera sull’avvio del controllo.

(2) Il piano di controllo, oltre agli elementi di cui nel secondo comma dell’art. 36, deve contenere anche una descrizione dettagliata dell'oggetto e dell’entità del controllo, nonché dei metodi di lavoro dei membri incaricati al controllo.

(3) Il piano di controllo viene predisposto dai membri del CdC incaricati di svolgere il controllo. Il CdC può disporre che tale piano sia elaborato preliminarmente all’adozione della decisione d’avvio del controllo. A tale scopo, il CdC individua i membri incaricati di elaborare il piano di controllo e ne definisce il relativo termine di stesura.

(1) L’esecuzione del controllo di regola si avvia mediante un primo incontro con la persona autorizzata dell’organo destinatario del controllo, al fine di informarlo sul contenuto, sull’estensione e sullo svolgimento previsti dello stesso, nonché acquisire i dati e le documentazioni necessarie all’avvio del controllo nonché concordando l’individuazione di un interlocutore presso il soggetto destinatario che collaborerà durante il controllo.

(2) Specifici compiti tecnici di controllo possono essere svolti da un esperto designato da parte del Consiglio comunale, su proposta del CdC.

(1) La relazione di monitoraggio deve contenere le componenti necessarie in conformità alla Legge e al Regolamento sulle componenti obbligatorie nella relazione del CdC del Comune.

(2) In merito all’attuazione dei compiti di controllo individuali e alle conclusioni, valutazioni e ai pareri assunti nel processo di monitoraggio, è predisposta una bozza di relazione da parte del relatore che viene presentata in approvazione al CdC.

(3) La bozza di relazione non costituisce un’informazione di carattere pubblico.

(1) La bozza di relazione è trasmessa dal CdC in visione al destinatario del procedimento, il quale ha il diritto di presentare ricorso al CdC riguardo alle singole citazioni (relazione di risposta), entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della bozza di relazione. Su proposta della persona sottoposta al monitoraggio, il termine stabilito dal CdC può essere prorogato se sussistono motivi giustificati. La proroga del termine deve essere proposta prima della scadenza del termine. Le notifiche si effettuano in conformità alla Legge che regola il procedimento amministrativo generale.

(2) La relazione di risposta comprende i pareri, le osservazioni e i chiarimenti dell’organo sottoposta alla verifica per ogni singolo accertamento contenuto nella bozza di relazione per il quale vengono constatate violazioni delle disposizioni. In quanto l’organo sottoposto al controllo dispone di documenti di prova, gli stessi vanno allegati alla relazione di risposta.

(3) I membri del CdC incaricati al controllo si devono esprimere in merito alle dichiarazioni presentate dalla persona sottoposta al controllo, motivando la propria decisione nella proposta di relazione finale, così come nel Regolamento sulle componenti obbligatorie della relazione del Comitato comunale di Controllo del Comune (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 23/09). Se necessario il ricorso presentato viene armonizzato nel corso della riunione conclusiva, convocata dai membri del CdC incaricati al controllo, preliminarmente alla predisposizione della proposta di relazione finale.

(4) Nella proposta di relazione finale va annotata anche la presentazione del ricorso da parte della persona sottoposta al controllo e l’eventuale convocazione dell’incontro risolutivo. Se la persona sottoposta al controllo ha presentato ricorso mentre non è stata convocata l’incontro risolutivo, il presidente del CdC è tenuto a invitare il responsabile della persona sottoposta al controllo alla riunione del CdC in cui viene trattata la proposta per la relazione finale e a dargli l'opportunità di spiegare le dichiarazioni del ricorso.

(1) Basandosi sulla bozza di relazione e sulla relazione di risposta presentata dall’interessato il CdC redige una relazione con raccomandazioni e suggerimenti. Tale relazione è l'atto conclusivo del CdC, elemento da desumersi anche dal titolo della stessa.

(2) La relazione deve contenere gli stessi elementi così come nella bozza, incluse le raccomandazioni e i suggerimenti.

(3) Nella descrizione dei singoli risultati di accertamento concernenti le irregolarità devono essere segnalate le risposte formulate dall’organo sottoposto al controllo nella relazione di risposta.

(4) La relazione deve mettere chiaramente in evidenza le parti della relazione di risposta dell’organo sottoposto al controllo, prese in considerazione dal CdC nella singola fase di accertamento.

(5) La relazione finale è inviata all'organo sottoposto al controllo, al Sindaco e al Consiglio comunale.

(6) La relazione finale del CdC è un’informazione di carattere pubblico e come tale se si pubblica sul sito internet del Comune di Pirano.

(7) Il CdC informa l’opinione pubblica sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti nell’esercizio del controllo delle attività delle persone giuridiche o di altra natura, attraverso i media o conferenze stampa. Spetta al Presidente del CdC o a un membro da lui designato rilasciare informazioni al pubblico.

(1) I risultati degli accertamenti devono addurre la situazione di fatto completa e veritiera, riscontrata nel corso del controllo e su cui sono basate le valutazioni, i pareri, i consigli e/o i suggerimenti.

(2) In base alle valutazioni il CdC esprime il suo giudizio indicando le norme violate (concernenti le irregolarità delle operazioni) e/o la sua stima sulla correttezza della gestione del soggetto controllato, secondo i criteri utilizzati nel controllo.

(3) Nel parere viene espressa la valutazione sulla regolarità e/o opportunità delle operazioni intraprese e svolte dall’organo sottoposto al controllo.

(4) La gestione è considerata irregolare qualora l’organo sottoposto al controllo abbia operato contrariamente alle norme, al bilancio e agli altri atti (al contratto individuale, contratto collettivo e altri atti generali e individuali) che dovrebbero essere presi in considerazione nella rispettiva attività.

(5) La gestione è ritenuta irrazionale nel caso in cui le rispettive operazioni vengono valutate come antieconomiche e/o inefficienti e/o inefficaci.

(6) La gestione è considerata come antieconomica ove la mole d’attività realizzata dall’organo sottoposto al controllo potrebbe ottenere gli stessi effetti a costi inferiori.

(7) La gestione inefficiente è quella in cui, a parità di costi, l’organo sottoposto al controllo potrebbe ottenere maggiori effetti.

(8) La gestione inefficace è quella in cui non sono stati realizzati gli obiettivi aziendali prefissi.

(1) Le raccomandazioni e i suggerimenti sono predisposti affinché l’organo sottoposto al controllo possa migliorare la qualità della gestione. Le raccomandazioni e le proposte devono essere chiare, fattibili e verificabili.

(2) Le raccomandazioni e le proposte devono indicare anche il termine entro il quale il responsabile dell'organo sottoposto al controllo ha il dovere di riferire al CdC sull’attuazione delle misure correttive suggerite, ovvero sottoporre le motivazioni allorché consigli e suggerimenti fossero disattesi.

(1) Ove il CdC riscontri gravi violazioni delle disposizioni o irregolarità gestionali da parte del soggetto verificato, informa obbligatoriamente il Ministero competente e la Corte dei Conti, entro 15 (quindici) giorni dalla data di definitività della relazione.

(2) Nel caso in cui il CdC constati la sussistenza di un fondato sospetto che il responsabile dell'organo sottoposto al controllo abbia commesso una violazione o un reato, informa obbligatoriamente le autorità competenti delle forze dell'ordine delle proprie constatazioni.

(3) Ne vengono informati pure il Consiglio comunale e il Sindaco.

(1) Costituiscono gravi violazioni delle norme legislative e irregolarità nella gestione le seguenti operazioni:

– utilizzo dei fondi di bilancio per finalità diverse da quelle previste dallo stesso;

– l'utilizzo dei fondi erariali in violazione delle disposizioni di legge;

– l'aggiudicazione degli appalti in contrasto con le leggi in materia di contrattualistica pubblica, ovvero affidamento di lavori in assenza di gara pubblica, quando è necessario eseguire un appalto pubblico per l’esecuzione degli stessi;

– l’assunzione di impegni di spesa e/o erogazione di fondi di bilancio contrariamente alla destinazione d’uso prevista dallo stesso;

– l’assunzione di impegni di spesa e/o l'erogazione di fondi di bilancio per un ammontare superiore ai mezzi approvati dal bilancio;

– la cessione del patrimonio finanziario e disponibile del Comune in contrasto con la legge;

– la reiterazione di identiche o simili violazioni minori.

(2) Si considerano irregolarità gravi tutte le violazioni delle norme in cui l’importo relativo alle irregolarità superi il 2 % del gettito delle entrate e delle spese rilevate nel conto consuntivo dell'esercizio precedente; sono reputate irregolarità gravi anche tutte le violazioni e i reati che infrangono le norme di legge, così come i comportamenti illeciti o irregolari, ove definiti tali, all’unanimità, da parte dei membri del CdC.

(1) L’organo sottoposto al controllo è tenuto ad osservare i pareri, i consigli e i suggerimenti del CdC. Il Sindaco e gli organi dei fruitori dei mezzi di bilancio sono tenuti ad esaminare le relazioni finali prodotte dal CdC e conformemente alle proprie competenze, aderire ai suggerimenti e raccomandazioni emergenti.

(2) Il Sindaco è tenuto a informare correntemente il CdC riguardo a leggi e regolamenti rilevanti, nonché atti comunali in materia di finanza pubblica e dell’autonomia locale (bilancio comunale, decreto, statuto, atto di inquadramento e l'atto che istituisce il sistema salariale, atti di costituzione di persone giuridiche di diritto pubblico fondate dal Comune e altri), ovvero mediante rilevanti provvedimenti decisori per la gestione dell’amministrazione locale.

(3) Il Sindaco ha l'obbligo di invitare il Presidente e i membri del CdC alle riunioni del Consiglio comunale e informare il CdC in merito agli accertamenti rilevanti, che rientrano nelle competenze del Consiglio comunale e che riguardano la regolarità e l’opportunità dell’impegno dei mezzi nella gestione amministrativa comunale, come pure nella gestione finanziaria delle persone giuridiche di diritto pubblico, costituite dal Comune.

Il CdC ha l’obbligo di presentare per iscritto al Sindaco e al Consiglio comunale una relazione annuale sul lavoro e sull'utilizzo dei fondi, relazionare almeno una volta all’anno in merito al lavoro svolto nonché informare gli stessi sulle conclusioni importanti proponendo soluzioni per il miglioramento dell’operatività nel rispettivo settore operativo.

Il CdC può esprimere pareri e disporre diffide riguardo a specifici argomenti, tanto per propria iniziativa, quanto in seguito alla richiesta del Consiglio comunale, del Sindaco o di un singolo fruitore di fondi pubblici.

I fondi per il lavoro del CdC sono garantiti dal bilancio comunale ad una voce particolare di bilancio, sulla base del programma di lavoro annuale e del piano finanziario del CdC.

Ai membri del CdC spetta una gratifica – gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del CdC e del Consiglio comunale quando si tratti di materie di competenza del CdC, inclusa un’indennità per l’attività svolta in relazione alla preparazione e realizzazione dei controlli, nonché in relazione ad altre mansioni svolte in nome e per conto del CdC.

(1) L'importo dei fondi necessari per il lavoro del CdC è determinato dal piano finanziario, redatto sulla base del programma annuale di controllo conformemente al bilancio comunale approvato.

(2) La persona autorizzata a disporre dei mezzi per il lavoro del CdC è il Sindaco. Il Sindaco può autorizzare in merito anche il Presidente del CdC.

(1) Il Regolamento interno è approvato a maggioranza dei voti di tutti i membri del CdC.

(2) Le modifiche al presente Regolamento sono adottate secondo la medesima procedura valida per il Regolamento.

Per le questioni e aree di attività del CdC non espressamente disciplinate dal presente Regolamento, si applicano analogamente le norme dello Statuto del Comune di Pirano e del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Pirano.

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento interno del Comitato di Controllo del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 197/20).

Il presente Regolamento interno entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 011-1/2023

Pirano, 17 luglio 2024

Uradni list RS, št. 73/2024 z dne 30. 8. 2024

2291. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Piran, stran 6813.